伪造公文、偷换募资账户 中融国晟挪用资金后疑失联

伪造公文、偷换募资账户 中融国晟挪用资金后疑失联

伪造公文、偷换募资账户 中融国晟挪用资金后疑失联

伪造公文、偷换募资账户 中融国晟挪用资金后疑失联

  涉嫌伪造政府公文、偷换募资账户中融国晟挪用资金后疑似失联

  ■《证券日报》金融机构调查组

  投资人被骗的故事时有发生,只不过套路各有不同。

  近日,《证券日报》记者接到投资者爆料,有40余位投资人于2017年8月份至2017年9月份认购了中融国晟投资基金管理(北京)有限公司(以下简称“中融国晟”)旗下私募基金产品,在到期不能兑付后才得知,该私募基金在宣传基金产品时,出示的地方政府公文、抵押证件等均为伪造,甚至在募集过程中偷换了募资账户等,一系列违规违法操作十分罕见,令人震惊。

  《证券日报》记者调查后了解到,该私募产品是宜兴文化产业园基础建设私募基金(以下简称“宜兴文化私募基金”),在发售该产品时,为骗取投资人的信任,中融国晟涉嫌伪造宜兴市政府下发的3份公文,伪造基金投资项目的抵押证件。中融国晟在募集基金的过程中,竟然将投资人约1.3亿元的认购资金汇入其另一账户,而实际募集账户仅汇入了3000万元。

  《证券日报》记者通过各种方式都无法联系到该私募基金公司。然而,投资者最担心的问题不幸得到证实——3月1日,中国证券投资基金业协会公布了第26批疑似失联私募基金公司名单,中融国晟位列其中。

  爆料人称最多投入1600万元

  40多位投资人被骗1.3亿元

  近日,有投资人联系到《证券日报》记者,讲述了认购宜兴文化私募基金的被骗过程,提供给《证券日报》记者的资料不仅有基金合同、投资人债权确认公告、相关项目收益及兑付投资本金计划等资料,还有一份受骗人名单。爆料人介绍,大部分受骗人都在这里了。在这份多达40余人的名单中,最多的被骗金额1600万元,最少的也有60万元,总计金额高达1.3亿元。

  《证券日报》记者根据爆料人提供的联系方式一一致电投资者,有10余位投资人接通电话并向《证券日报》记者确认了被骗金额。另有部分投资者,或是未接电话,或是不愿意透露其投资金额。

  《证券日报》记者联系到的10余位涉及该基金被骗的投资人,他们出示的基金合同及相关项目收益及兑付投资本金计划等资料均一致,基本印证了该基金合同及相关资料存在的真实性,对于被骗过程的描述也基本一致,大部分投资人已经选择报案。

  “我们找过相关监管部门,但都未得到明确答复。”有投资人向《证券日报》记者出示了监管部门对于投资人举报信息的书面答复,“经审查,您关于山东汇利集团公司、琦琳荣实业(北京)有限公司的举报,不符合《证券期货违法违规行为举报工作暂行规定》第五条第一款(一)项的规定,我局不予受理。”

  按照基金合同信息,《证券日报》记者在中国证券基金业协会官网查询到了该私募产品的备案信息。协会官网显示,该私募基金产品于2017年8月31日成立,备案时间为2017年9月8日,而在这次备案后至今没有再更新信息。

  按照中融国晟的企业注册信息,《证券日报》记者实地走访到北京市朝阳区某办公大厦23层,整层办公室全部由一家科技发展公司租赁,经查证,该科技公司与中融国晟并无任何关系。前台工作人员告诉《证券日报》记者:“我是去年7月份来的,来之后就没有见过中融国晟这家公司,不过像你这样过来咨询的投资者倒是不少,听说你们都被骗了不少钱。”

  多位投资人反映:

  3份地方政府公文均系伪造

  基金合同显示,该私募基金的投资目标和范围是宜兴文化创意产业园区公共基础设施的重新设计与升级改造建设,该项目的融资方是琦琳荣实业(北京)有限公司,融资方用名下5915.17亩土地以及100%股权做质押。但实际上,基金合同中用作抵押的5915.17亩土地(价值2.43亿元),并不在琦琳荣实业(北京)有限公司(以下简称“琦琳荣实业”)名下,且于2015年时就已被法院查封冻结。

  《证券日报》记者梳理发现,琦琳荣实业与中融国晟也存在很深的隐秘关联。天眼查和启信宝企业关系显示,王春东是中融国晟的实际控制人,王春东的弟弟王春龙与张丰胜都是北京龙汇东方财务顾问股份有限公司的股东,分别持股10%和28%,而张丰胜正是琦琳荣实业的法定代表人,持有该公司99.99%股份,另外0.01%的股份由张丰胜的妻子李会持有。

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